STRONA GŁÓWNA /
USŁUGI /
SZKOLENIA EXCHANGE GROUP /
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
Zapoznanie słuchaczy będących przedstawicielami bądź pracownikami instytucji obowiązanych (na podst. ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu tekst jednolity Dz. U. 153, poz. 1505 z późn. zm.), wobec których zostały nałożone nowe obowiązki z przepisami prawnymi i ich praktyczną realizacją wynikających z ustawy. Szczególny nacisk położony jest na przedstawienie obowiązków danej instytucji, stosowania jej zapisów w zakresie prowadzenia rejestrów identyfikacji klienta, prowadzenia analiz oraz zasad przekazywania informacji GIIF. Szkolenie w odróżnieniu do innych dostępnych na rynku przygotowuje więc do praktycznego wdrożenia przepisów ustawy.
- Czas trwania kursu: 1 dzień (4 godziny dydaktyczne)
- Cena: 250 PLN (przy zgłoszeniu powyżej 3 osób z jednej firmy możliwość negocjacji ceny)
- Cena kursu obejmuje udział w zajęciach wykładowo-warsztatowych, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z zał. nr 1. do rozporządzenia MEN z 3.02.2006 r. (Dz. U. 2006 Nr 31 poz. 216)
- Informacje o najbliższym szkoleniu na stronie głównej portalu. Szkolenie odbywa się w przypadku zgłoszenia co najmniej 3 uczestników.
- Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie zgłoszenia faksem lub pocztą elektroniczną oraz wpłata należności tytułem uczestnictwa (po nadesłaniu zgłoszenia).
Zagadnienia kursu
- Podstawy prawne
- polskie i międzynarodowe regulacje prawne w zakresie prania pieniędzy i zwalczania finansowania terroryzmu
- Ustawa z 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu
- GIIF. Pojęcie i status instytucji obowiązanej i jednostki współpracującej.
- Główny Inspektor Informacji Finansowej – status i funkcja
- Instytucja obowiązana – status ustawowy. Katalog
- Zadania instytucji obowiązanych
- identyfikacja i analiza transakcji
- rejestracja transakcji i przesyłanie danych do GIIF
- procedura wewnętrzna i szkolenia
- kwartalna analiza transakcji
- Podstawowe zagadnienia związane z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu
- Pranie pieniędzy i jego fazy: lokowanie, maskowanie, integracja
- Terroryzm – legalne i nielegalne źródła finansowania. Transfer środków.
- Transakcja podejrzana, ponadprogowa i powiązana.
- Model postępowania
- Środki bezpieczeństwa finansowego – identyfikacja klienta (podstawowa, uproszczona i wzmożona)
- Typowanie transakcji
- Rejestracja transakcji
- formularz
- prowadzenie rejestru – zagadnienia prawne i formalne
- przekazywanie danych do GIIF (składniki zawiadomienia)
- Kontrola instytucji obowiązanych
- Zakres kontroli nad instytucją obowiązaną
- Przebieg kontroli, uprawnienia kontrolerów
- Protokół i zalecenia pokontrolne
- Odpowiedzialność karna za naruszenie przepisów, kary pieniężne.
Kontakt w sprawie szkoleń
Magdalena Rojewska - Łódź
tel: +48 606 641 664
tel/fax: 42 659 52 00
e-mail: szkofalselenia@exg.pl
Monika Złotnik - Katowice
tel: +48 507 872 022
tel/fax: 32 736 94 94
e-mail: szkolenia@exg.pl
